Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, ул Профессора Попова, д. 23, литера А, помещ. 5-Н, офис 405
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177847243640
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806274553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 24484-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум и результаты голосования: В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имелся. Численный состав Совета директоров ПАО «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» - 5 человек.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность и Годовой отчет ПАО «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» по итогам 2022 года.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру Общества в связи с отсутствием прибыли за 2022 год дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Аудит-Оптим-К» за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, составленной в соответствии со стандартами РСБУ в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2023 г., протокол № 23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Н. Фомина
3.2. Дата 21.06.2023г.